Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 89

  • Оператор Группы оперативного взаимодействия с клиентом отдела Антифрода

    • от 55 000 до 70 000 руб.
    • Сменный график
    • Без опыта
    • Полная занятость
    • Обязанности: Круглосуточный онлайн-мониторинг подозрительных операций, совершенный по картам и в системе дистанционного
    • Условия: Социальный пакет: Предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяц, Денежная компенсация
    • Требования: Уверенное владение Microsoft Word, ​​​​​​​M​​​​​​​icrosoft Excel, Microsoft PowerPoiht; Опыт анализа
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Новые Черемушки
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Главный специалист Отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю.
    • Условия: График работы 09:00 до 18:00, пятница 09.00-16.45,суббота, воскресенье - выходной. Оформление по ТК РФ.
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование. Обязательно: опыт работы в Банке в подразделении
    НС Банк
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Специалист по финмониторингу (ПОД/ФТ)

    • 90 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по
    • Условия: Работа в крупной федеральной компании; Официальное трудоустройство, соц. пакет; График работы - офис,
    • Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт работы в области финансового мониторинга от 2
    Победа Персонал
    Москва
    найдена позавчера

  • Заместитель руководителя службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Вакансия открыта в компании ООО ПСБ Страхование. ООО ПСБ Страхование входит в банковскую группу, головной кредитной организацией которой является ПАО «Банк ПСБ» ООО «ПСБ Страхование» – универсальная страховая компания, предлагающая клиентам широкий спектр современных страховых продуктов и услуг: корпоративные ...
    ПСБ Инновации и Инвестиции
    Москва

  • Главный специалист отдела ПОД/ФТ

    • от 250 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Условия: До декабря 2025 работа на частичную занятость
    • Требования к кандидату: Опыт работы в аналогичном подразделении в НФО; Высшее образование(юридическое или экономическое; Опыт работы в финансовом секторе от 1 года на руководящей должности ; Стрессоустойчивость и быстрое реагирование; —Организованность и внимательность
    Спутник ЦФА
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Руководитель службы внутреннего контроля, с функциями по ПОД/ФТ/ФРОМУ (финансовые организации)

    • 350 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Руководитель Службы внутреннего контроля (является также ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
    • Требования: Опыт работы (один любой) не менее 1-го года в должности: • единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного
    Diamond Personnel R&C
    Москва

  • Project manager (web-проекты)

    • до 190 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Оформление в штат по ТК; График работы 5/2 (гибкое начало рабочего дня); Удаленный формат работы; Возможность прохождения обучения за счет Компании;
    Тогас/Togas
    Москва

  • Специалист в Отдел аккредитации и регистрации

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Условия: график работы: 5/2, с 9:30 до 18:00, обед 30 мин.; место работы: комфортабельный офис в Башне Меркурий,
    • Мы предлагаем: дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску; доплата по больничному листу; ДМС, включая стоматологию (после испытательного срока); социальная поддержка от компании; частичная компенсация обедов;
    СПБ Биржа
    Москва

  • Сотрудник по ПОД/ФТ Управления финансового мониторинга

    • от 145 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю,
    • Условия: оформление в соответствии с ТК РФ работа в иностранном банке, единственный банк Индии в России; режим
    • Требования: высшее юридическое или экономическое образование; не менее трех лет в отделе финансового мониторинга;
    Коммерческий Индо Банк
    Москва
    найдена вчера

  • Главный специалист комплаенс (KYC, ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование Отличное знание действующего законодательства РФ, включая антикоррупционное, налоговое, антимонопольное и санкционное законодательство Уровень владения английским языком не ниже Intermediate Опыт работы в направлении валютного контроля или в сфере комплаенс
    А7
    Москва
    Киевская

  • Специалист по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: - Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ; - Формирование электронных сообщений в соответствии с Указанием № 5861-У; - Консультирование сотрудников по операциям обязательного контроля НАШИ ОЖИДАНИЯ: Высшее экономическое или юридическое ...
    Азиатско-Тихоокеанский Банк
    Москва
    найдена позавчера

  • Руководитель/специалист отдела внутреннего контроля (ПИФ)

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации,
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе,
    • Требования: Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Наличие высшего профессионального образования по специальности
    ООО Управляющая Компания Земля
    Москва

  • Начальник отдела аудита корпоративного бизнеса СВА в Банк

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями! Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые ...
    WILDBERRIES
    Москва

  • Бизнес-аналитик (финтех) / Senior business analyst (fintech) (строго офис/гибрид)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Глубоко погружаться в бизнес-процессы компании: планировать, выявлять и формализовывать бизнес требования;
    • Условия: ​​​​​​​ Возможность работать в FinTech проекте; Официальное трудоустройство с первого дня согласно ТК
    • Требования: Обязательный опыт работы в роли бизнес аналитика в банке/финтехе от 5+ лет; Опыт декомпозиции больших
    Платежное Решение
    Москва
    найдена позавчера

  • Аналитик 1С (ERP)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Приглашаем Аналитика 1С (ERP) Наши предложения и преимущества: Старт и финиш рабочего дня гибкий Возможность участвовать во всех корпоративных и спортивных мероприятиях компании, включая ежегодную премию Рекорд Занятость Full Time Своевременная заработная плата, финальная сумма определяется по результатам ...
    Торговый Дом НЕФТЬМАГИСТРАЛЬ
    Москва

  • Комплаенс-менеджер (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, санкционный комплаенс)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • ОБЯЗАННОСТИ: Анализ потенциальных и действующих клиентов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, подготовка мотивированных суждений. Направление запросов клиентам на предоставление документов и сведений, подтверждающих деятельность, анализ представленных документов. Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю ...
    КБ Соколовский
    Москва

  • Руководитель отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик и иных внутренних нормативных
    • Условия: Конкурентную зарплату (обсуждается по итогам собеседования) + ежегодный пересмотр по результатам работы;
    • Требования: Опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ / Комплаенс / внутреннего аудита (проверка систем внутреннего
    Работа мечты
    Москва
    найдена позавчера

  • Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Отслеживание, анализ и экспертиза законодательных актов в сфере ПОДФТ. Внедрение новых требований в процессы
    • Условия: оформление по ТК РФ; график 5/2 с 08:30 до 17:30. Пятница до 16:30; метро Новокузнецкая / Третьяковская
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование. Соответствие квалификационным требованиям 1486-У. Опыт
    Ланта-Банк
    Москва

  • Менеджер продукта

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • АО «Россети Цифра» – ИТ-интегратор ГК ПАО «Россети». Мы создаем современные решения для цифровизации и обеспечения информационной безопасности ГК «Россети», компаний топливно-энергетического комплекса, операторов связи, муниципалитетов и органов государственной власти. Миссия компании - предоставление ...
    Россети Цифра
    Москва

  • Data Engineer (Интеграционная платформа)

    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • РСХБ-Интех — аккредитованная IT-компания, входящая в группу компаний Россельхозбанка. Насчитывает более 4000 сотрудников по всей России. Основное направление деятельности – реализация цифровых проектов для экосистемы Россельхозбанка, а также производство коммерческого ПО для других банков. НЕМНОГО О ...
    РСХБ-Интех
    Москва
    Теплый Стан
    найдена четыре дня назад
    • rteter
О сайте